최근 인천본부세관이 국제 제재 대상국으로 허가 없이 수백억 원대 중고차를 불법 수출한 일당을 적발했다고 밝혔어요.
가상자산을 악용한 환치기 수법으로 막대한 대금을 챙긴 정황이 드러나면서 현재 큰 주목을 받고 있어요.
국제 제재 회피한 507억 원대 중고차 불법 수출 발단
인천본부세관은 관세법 및 대외무역법 위반 혐의로 40대 수출업체 대표 A씨 등 모두 4명을 검찰에 불구속 송치했다고 밝혔어요.
이들은 지난 2024년 3월부터 지난해 12월까지 산업통상부의 상황 허가 없이 국제 제재 대상국인 러시아와 벨라루스로 2000cc 초과 중고차 1024대를 불법 수출한 혐의를 받고 있어요.
- 적발된 인원은 수출업체 대표와 운송대행업체(포워더) 관계자 등 모두 4명이에요.
- 불법 수출된 2000cc 초과 중고차 규모는 시가 507억 원 상당에 달해요.
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‘인천세관, 가상자산 악용한 507억 원대 중고 차 불법 수출 일당 적발’
기호일보 보도
가상자산 환치기와 이중 서류로 자금 감춘 전개
이들은 국제 금융 제재로 정상적인 송금이 어려워지자 스테이블코인인 테더(USDT) 등 가상자산을 범행에 적극 활용했어요.
- 국외 수입자가 소셜미디어를 통해 차량을 주문하면 제3국으로 수출하는 것처럼 무역 서류를 허위로 작성했어요.
- 세관 제출용 서류와 실제 운송용 서류를 이중으로 제작하는 치밀함을 보였어요.
불법 수출 및 자금 정산 방식 항목별 정리
이번 사건은 외국인 수출자, 해외 브로커, 운송주선업자, 무등록 환치기 조직이 역할을 분담한 복합 범죄로 확인되었어요.
| 구분 | 상세 내용 |
|---|---|
| 불법 수출 대상국 | 러시아, 벨라루스 (국제 제재 대상국) |
| 자금 정산 수법 | 가상자산 환치기 및 국내 거래소 매도 원화 현금화 |
| 전체 불법 수령 대금 | 정상 허가 품목 포함 총 4836대 분량, 2796억 원 상당 |
- 가상자산은 국내 무등록 외환업무 조직의 지갑으로 전송된 뒤 국내 거래소에서 매도되었어요.
- 외국환거래법 위반에 따른 과태료 110억 원이 별도로 부과되었어요.
세관 당국의 수사 경위와 입장
인천세관은 지난해 8월 제보를 접수한 뒤 사업장 압수수색과 디지털 포렌식, 가상자산 경로 추적을 진행했어요.
- 김재철 인천세관 조사국장은 “가상자산을 이용한 신종 외환 범죄와 우회 수출을 적기에 선별하겠다”고 밝혔어요.
- 세관은 거래 추적 기법을 활용해 범죄수익을 끝까지 추적할 방침이에요.
향후 수사 방향과 전망
관계 당국은 신종 외환 범죄 수법에 대한 정보분석을 강화하여 위험 분야에 대한 기획수사를 지속적으로 추진할 것으로 보려요.
- 가상자산을 이용한 무역대금 결제 및 무등록 외환업무 행위에 대한 감시가 더욱 엄격해질 가능성이 있어요.
- 유사한 우회 수출 및 불법 환치기 조직에 대한 추가 조사가 이어질 수 있어요.
Q&A
Q1. 이번 사건에서 중고차가 불법으로 수출된 국가는 어디인가요?
국제 제재 대상국인 러시아와 벨라루스로 확인되었어요.
Q2. 수출 대금은 어떤 방식으로 숨겼나요?
테더 등 가상자산을 이용한 무등록 외환업무(환치기) 조직의 지갑을 거쳐 국내 거래소에서 원화로 현금화하는 수법을 썼어요.
Q3. 적발된 일당에게 내려진 조치는 무엇인가요?
수출업체 대표 등 4명이 검찰에 불구속 송치되었으며, 외국환거래법 위반에 따른 과태료 110억 원이 부과되었어요.
결론
지금까지 제재국 중고차 불법 수출 사건을 둘러싼 상황을 정리했어요. 가상자산을 악용한 신종 무역 범죄에 대한 세관의 단속과 대응이 앞으로도 계속될 것으로 보여요.
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